Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на своя мандат за доразвиване на европейските правила в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, публикува на интернет страницата си проекти на регулаторни технически стандарти относно:
- имуществените санкции, административните мерки и периодичните имуществени санкции (Draft RTS on pecuniary sanctions, administrative measures and periodic penalty payments, съгласно чл. 53, § 10 от Директива (ЕС) 2024/1640), с краен срок за коментари – 09.03.2026 г.;
- информацията, необходима за извършване на комплексна проверка на клиента (Draft RTS on Customer Due Diligence, съгласно чл. 28, §1 от Регламент (ЕС) 2024/1624), с краен срок за коментари – 08.05.2026 г. и
- критериите за установяването на делови взаимоотношения, случайни и свързани сделки, както и определяне на по-ниски прагове за извършване на комплексна проверка в случаите на случайни сделки (RTS on criteria for identifying business relationships, occasional and linked transactions and lower thresholds, съгласно чл. 19, 9 от Регламент (ЕС) 2024/1624), с краен срок за коментари – 08.05.2026 г.
AMLA предоставя възможност на всички заинтересовани граждани и организации да участват в публичните консултации във връзка с посочените регулаторни продукти чрез неговия уебсайт и платформата за проучвания EU Survey.
Проектите на регулаторните технически стандарти и повече информация са достъпни на следния линк.